normas y reglamentos financieros

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normas y reglamentos financieros

Aunque cada estado tiene normas y reglamentos financieros, el principal conjunto de normas que las instituciones financieras deben cumplir se encuentra en el capítulo 12 del Código de Regulaciones Federales.

En caso de una institución financiera encontrarse en una demanda por incumplimiento de una norma o regulación financiera, según el tipo de regulación se rompe, debe participar en el litigio. Parte del litigio, si el asunto se instala o va a juicio, es la fase de descubrimiento de los litigios. Una vez que una denuncia y queja contra se hayan presentado y, a veces antes de una denuncia contra se archiva, las partes involucradas deben participar en el proceso de descubrimiento.

Discovery se intercambia entre los abogados, y puede ser extensa. Los documentos en forma de papel y / o documentos electrónicos intercambiados son. Antes de enviar a los abogados, esta documentación debe ser revisada para los documentos entre abogado y cliente privilegiado o documentos contemplados en las leyes de confidencialidad otros. Un experimentado abogado temporal de revisión de documentos pueden ser retenidos para revisar los documentos para las cuestiones de confidencialidad, lo que se ahorra una empresa incontables horas (tiempo y dinero) en la revisión de los documentos.

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