Instituciones Financieras Y El Reglamento De Litigios Tips

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proceso legal las empresas de externalización

proceso legal las empresas de externalización proporcionan experiencia, abogados temporales para ayudar con la preparación de toda clase de litigios, y son especialmente útiles para los casos con grandes cantidades de descubrimiento.

Discovery debe ser revisada antes de enviarla a los abogados de las cuestiones de confidencialidad, en particular los documentos privilegio entre abogado y cliente. Los documentos podrán ser electrónicos (como el correo electrónico), documentos impresos, documentos o fax. Otras cuestiones que también pueden surgir confidencialidad, la prevención de documentación que debe presentar como el descubrimiento.

documentos entrantes, las respuestas a los interrogatorios, y respuestas a las solicitudes de admisión (todo parte del proceso de descubrimiento) también debe ser revisada para el contenido. Temporal abogados que están capacitados para revisar los documentos de forma rápida guardar una empresa de incontables horas de revisión de documentos. Durante las horas de salvado, el fiscal del caso tiene tiempo para ver a otros clientes o para trabajar en el cliente actual? Importa s, ahorrando así tiempo y dinero para la empresa y sus clientes.

normas y reglamentos financieros

Aunque cada estado tiene normas y reglamentos financieros, el principal conjunto de normas que las instituciones financieras deben cumplir se encuentra en el capítulo 12 del Código de Regulaciones Federales.

En caso de una institución financiera encontrarse en una demanda por incumplimiento de una norma o regulación financiera, según el tipo de regulación se rompe, debe participar en el litigio. Parte del litigio, si el asunto se instala o va a juicio, es la fase de descubrimiento de los litigios. Una vez que una denuncia y queja contra se hayan presentado y, a veces antes de una denuncia contra se archiva, las partes involucradas deben participar en el proceso de descubrimiento.

Discovery se intercambia entre los abogados, y puede ser extensa. Los documentos en forma de papel y / o documentos electrónicos intercambiados son. Antes de enviar a los abogados, esta documentación debe ser revisada para los documentos entre abogado y cliente privilegiado o documentos contemplados en las leyes de confidencialidad otros. Un experimentado abogado temporal de revisión de documentos pueden ser retenidos para revisar los documentos para las cuestiones de confidencialidad, lo que se ahorra una empresa incontables horas (tiempo y dinero) en la revisión de los documentos.

Reglamento Financiero institución

Las instituciones financieras están obligadas por ciertas regulaciones federales. Los reglamentos se encuentran en el Título 12 del Código de Regulaciones Federales. Existen varios reglamentos que las instituciones financieras deben seguir, incluidas las cuestiones de crédito, las cuestiones de divulgación, las exigencias de reservas, la reglamentación para las transferencias electrónicas, y la emisión y cancelación de las acciones de Banco de la Reserva Federal, por nombrar algunos.

Si una institución financiera no cumple con la normativa institución financiera contenida en el Código de Regulaciones Federales, y cualquier regulación estatal que pueda estar en su lugar, el perjudicado puede demandar a la institución financiera. Si se comprueba que la institución financiera? S incumplimiento de la normativa hirió a numerosas personas, una demanda colectiva se podrán iniciar en contra de la institución financiera.

Demandas contra las instituciones financieras a causa de una violación de las normas resultan a menudo en los documentos copiosa, ya sea en papel o electrónicos, están intercambiando en el proceso de descubrimiento. Los documentos deben ser revisados por el privilegio abogado-cliente o con otras cuestiones de confidencialidad antes de ser enviado a los abogados. Una vez que los documentos son recibidos por un abogado, los documentos también deben ser revisados por su contenido. Contratación de un abogado con experiencia temporal para revisar los documentos (entrante y saliente) durante el proceso de detección es más rentable a la empresa de tener una de la empresa? Abogados s revisar los documentos.

Litigios de Finanzas

La aprobación de la nueva decisión de tarjetas de crédito podrán prestar a los litigios más a financiar deben las compañías de tarjetas de crédito y los bancos sin querer aumentar las tasas de interés sin causa justificada. El litigio puede ser iniciado por un individuo, o puede resultar en una demanda colectiva.

Documentación intercambiada por las partes involucradas, especialmente en una demanda colectiva, puede ser extenso. Toda la documentación debe ser revisada antes de su transmisión, a los abogados. Toda la documentación recibida por el abogado también debe ser revisado. Si la documentación es extensa, retención de personal extra (abogados) puede ser más rentable que tener el principal abogado de la revisión de los documentos. Las agencias de empleo proporcionan abogados experimentados de revisión de documentos a examinar el documento o documentos electrónicos de contenido para asegurar el documento se puede detectar.

Si un documento entra en privilegio de abogado-cliente o de otras normas sobre confidencialidad, puede no ser detectable. Los abogados debidamente capacitados documento documentos separados que no sean detectables, por lo que los documentos no se proporcionan, a los abogados.

¿Debe mi empresa retenga a un consultor de apoyo de pleito?

Un consultor de apoyo en litigios proporciona a las empresas, desde pequeñas a grandes, con la ayuda adicional durante numerosos litigios entidad financiera y la regulación de las solicitudes de descubrimiento. El consultor el apoyo de pleito proporciona la ayuda extra que necesita para clasificar y revisar el descubrimiento antes de enviarlo al abogado contrario. El consultor de apoyo revisa los documentos de los contenidos, separando los documentos que no se pueden descubrir por el privilegio abogado-cliente o en otras leyes de confidencialidad.

Amplia descubrimiento se completa si el caso va a juicio o se asienta. Discovery muestra ambos lados si hay alguna base para el caso que nos ocupa, y ayuda a las partes llegar a un arreglo, si es posible. Si no, el descubrimiento se utiliza en el juicio para ayudar al tribunal a determinar una decisión al respecto.

Discovery será revisado y bate-el sello de su entrada en la oficina, de modo que el abogado tiene más conocimiento del caso que nos ocupa. Un consultor de apoyo en litigios que revisa el descubrimiento se resume la información para el fiscal principal del caso.

Legal puestos de trabajo de personal

Las instituciones financieras veces entran en litigio sobre las regulaciones que controlan su funcionamiento. A veces, el incumplimiento de estas normas (incluso el incumplimiento accidental) causas judiciales. Estas demandas suelen ser grandes, debido al número de documentos afectados.

Los realizar la revisión de documentos debe tener ambos antecedentes legales y financieros, ya sea mediante la escolarización o la experiencia. También deben estar al día sobre las últimas regulaciones y normas que rigen.

Los puestos de trabajo realizando la dotación de personal para los litigios legales institución financiera revisará a menudo, el índice y otra manejar todo tipo de documentación, incluyendo documentos de Word, documentos de Excel, documentos de PowerPoint, archivos PDF, archivos HTML y archivos de imagen. La experiencia previa con estas formas de la tecnología es una necesidad. Estos profesionales del derecho deben ser entrenados para buscar discrepancias en los documentos de descubrimiento y de organizar y revisar los documentos de divulgación.

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